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眼见为虚:超60亿美元的数字货币交易量竟只是一串数字?

2019-01-25 09:57 作者: 转载出处: 推荐人:小葳

                                   我们把世界看错,

                                   反说它欺骗了我们。

                                                               ---泰戈尔《飞鸟集》


       对于初入加密货币市场的投资者而言,从众无疑是最安全的选择。

       因此,不少投资者在选择交易所时,首先关注的便是交易所的流量和交易量。

       排名靠前的交易所往往是投资者的首选。

       事实上,交易所刷量已经成为圈内公开的秘密,不刷量的交易所注定会被淹没在排行榜的末端。

       就在上周五,韩国媒体blockinpress报道称韩国加密货币交易所Komid的两位领导人因平台刷单(伪造交易量)被判入狱。

       其中,首席执行官Choi被判处三年监禁,另一名未指明职务的公司高管Park据称因欺诈、贪污和不当行为被判两年监禁。

       根据与此案相关的报道显示,Komid交易所涉及伪造500万笔交易量,伪造交易金额约为4500万美元。

       对于去年刚成立的交易所来说,数额巨大的交易量的确能够吸引更多的投资者选择该交易所进行交易。

       在此之前,韩国科技巨头Kakao子公司Dunamu运营的加密货币交易所Upbit也曾因涉嫌欺诈,多次遭到韩国检方搜查。

       早在去年5月,Upbit就因涉嫌转移用户财产到公司账号被韩国检方调查,检方还扣押了江南Upbit总部内的电脑设备及会计账本。

       随后在去年年底,Upbit的两名高管和该公司的大股东也因进行欺诈性操作并操纵加密货币市场被逮捕。

       据韩国媒体报道称,检方认为在2017年9月至12月,Upbit包括创始人在内的高管通过虚假账户伪造超过2500亿美元的虚假订单,夸大了交易量。

       事实上,2017年9月至12月正是韩国“泡菜溢价”最疯狂的时刻。

       Upbit的虚假刷量也成为最好的助推器。

       韩国检方还认为Upbit在将价格推向高点后,公司高层向客户出售11550个比特币,通过操纵技术获得了1.33亿美元的非法收益。

       不少人认为,去年5月检方所扣押的电脑及账本大概率上为此次起诉提供了关键性的证据。

       随后,Upbit官方发帖否认了所有不当行为,声称“为了在服务开通之初稳定交易市场,公司只向企业账户提供流动性”。

       该帖子中还声明这些企业账户并没有提款选项,这也就意味着某些交易存在着“虚假性”。

       Upbit表示这些交易主要是为了市场营销。

       实质上并没有影响市场,当时仅占总成交量的3%左右。

       此外,韩国第二大交易所Bithumb也未能幸免于难。

       加密货币交易评级和分析服务CER曾指责Bithumb伪造交易量,其伪造的交易量高达总交易量的94%。

       但是,Bithumb也矢口否认了对伪造交易量的指控。

       事实上,投资者在选择交易所进行投资时会首先关注某些加密货币行业的“权威网站”排名来决定。

       因此,通过伪造交易量占据代币排名网站排名成为交易所最重要的任务之一。

       其中,CoinmarketCap就是规模最大、最受欢迎的代币排名网站之一。

       虽然这些网站表面上看似为投资者提供了有效的信息服务,但事实上广告收入才是它们最关心的环节。

       至于那些交易所的交易量数据,他们往往不加评判和审查就直接发布掺有大量水分的虚假数据。

       加密货币交易员兼研究员Sylvain Ribes就曾在此前的研究报告中指出,包括Okcoin(Okex)、火币Pro在内的多家交易所在交易额上均存在伪造现象。

       其中,Okcoin交易所伪造的交易额占比甚至高达93%。

       区块链透明度研究所(BTI)也在最近发布了加密货币交易所的交易量报告,相较于CoinmarketCap发布的统计数据似乎更为客观。

       BTI借助网站流量和订单记录作为真实交易量的参考,研究结果显示交易所每日交易量中的数据被严重夸大。

       甚至有超过60亿美元的加密货币交易量(占每日交易总量的三分之二)是完全捏造的。

       数据显示,仅有Binance和Bitfinex两家交易所没有伪造交易量。

       其中,Binance每天都有大量的小额交易用户,而排名第二的Bitfinex的用户多为大额交易客户。

       BTI认为其原因在于Bitfinex交易所规定的开户门槛较高。

       此外,其他的大部分交易所的真实交易量不足1%。

       自称每日交易额在全球前10位的LBank和ZB也在此次调查中现形。

       根据similarweb的数据显示,这两家交易所的每日访问的真实用户分别在1000和3000上下浮动。

       如果按照他们所提供的每日交易额计算,每位用户的日均交易金额分别为21.4万美元和7.4万美元。

       这远远超出了Binance和Bitfinex等交易所的5000至8500美元的日均访客交易金额。

       BTI的研究报告还发现了一个有趣的现象,部分曾跻身CMC全球排名前25的交易所中,很多都打着交易即挖矿的幌子,甚至沿用了相同的UI和系统核心代码。

       但实际上,这些网站每天的真实访问量甚至还不到1000。

       自诩去中心化的加密货币,却不得不囿于中心化的交易所。

       这对于加密货币来说是一种莫大的讽刺。

       拥有着绝对话语权的交易所,绝大部分收入都来自于买卖订单的费用以及提款请求。

       据彭博社报道,虽然身处熊市,coinbase去年的年收入的预期值依然高达13亿美元。

       因此,利用虚假数据来吸引更多投资者参与交易才是交易所的生财之道。

       相较于进行市场营销、推广以及扩大社区这些费用高昂又效果缓慢的宣传渠道,交易量数据造假无疑是有效的措施。

       据SimilarWeb数据显示,那些刷量的交易所中,绝大多数都从CMC的排名界面获得高达90%的推荐量。

       这也刺激了那些本身名气就不大的交易所刷量,从而获得更多推荐。

       这正是美国证券交易委员会担心加密货币市场操纵的重要原因。

       因此,不少人都寄希望于去中心化交易所。

       在他们看来,无论是安全性、透明度,还是流动性等方面都会优于目前的中心化交易所。

       由于所有数据请求都必须通过公共区块链网络来利用智能合约进行处理,这也将极大地影响用户体验。

       目前存在的去中心化交易平台就出现了流动性差、交易处理速度慢等问题,交易总量仅占全球数字资产交易总量的0.03%。

       就现阶段的区块链技术而言,去中心化交易所显然还无法撼动中心化交易所的地位。

       可以期待的是,伴随着区块链技术的逐渐成熟,数字货币向往的自由选择能得到实现。


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